О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: акционерное общество "Головной научно-исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа "Гипрониигаз"
: АО "Гипрониигаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410012, г. Саратов, пр. им. Петра Столыпина, д. 54
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026403668895
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6455000573
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45162-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6455000573/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2023
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
дата проведения собрания - 26.06.2023;
место и время проведения собрания: не применимо, собрание проведено в форме заочного голосования;
почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 410012, Саратовская область, г. Саратов, проспект им. Петра Столыпина, 54.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров – 71 520.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. - 66 275.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров - 55 786, что составляет 84.1735 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета АО «Гипрониигаз» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Гипрониигаз» за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков
АО «Гипрониигаз» по результатам 2022 года.
4. Утверждение аудитора АО «Гипрониигаз» на 2023 год.
5. Избрание членов Совета директоров АО «Гипрониигаз».
6. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Гипрониигаз».
7. Об изменении местонахождения АО «Гипрониигаз».
8. Об определении адреса АО «Гипрониигаз» в пределах местонахождения АО «Гипрониигаз».
9. Об утверждении Устава АО «Гипрониигаз» в новой редакции в связи с изменением
местонахождения АО «Гипрониигаз».
10. О выходе Общества из Ассоциации сварщиков полимерных материалов.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня
Утверждение годового отчета АО «Гипрониигаз» за 2022 год.
Голосовали:
«ЗА» - 55 742 голосов или 99,9211 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 14 голосов или 0,0251 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 30 голосов.
Не голосовали - 0 голосов.
По результатам голосования по первому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить годовой отчет АО «Гипрониигаз» за 2022 год.
По вопросу № 2 повестки дня
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Гипрониигаз» за 2022 год.
Голосовали:
«ЗА» - 55 742 голосов или 99,9211 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 14 голосов или 0,0251 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 30 голосов.
Не голосовали - 0 голосов.
По результатам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Гипрониигаз» за 2022 год.
По вопросу № 3 повестки дня
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков АО «Гипрониигаз» по результатам 2022 года.
Голосовали:
«ЗА» - 55 756 голосов или 99,94 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 30 голосов.
Не голосовали - 0 голосов.
По результатам голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение:
1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли в сумме 42 718 076,72 руб., полученной по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2022 году:
• на выплату дивидендов по обыкновенным акциям - 21 359 448,00 руб.;
• на инвестиционную деятельность 2023 года – 21 358 628, 72 руб.;
2. Утвердить размер, срок, форму выплаты дивидендов по итогам деятельности АО «Гипрониигаз» за 2022 финансовый год и дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию – 298 руб.65 коп.
Выплатить дивиденды в денежной форме в безналичном порядке номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров в срок, не превышающий 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в срок, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 14 июля 2023 года.
По вопросу № 4 повестки дня
Утверждение аудитора АО «Гипрониигаз» на 2023 год.
Голосовали:
«ЗА» - 55 732 голоса или 99,9032 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 0 голоса.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 24 голоса или 0,0430 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 30 голосов.
Не голосовали - 0 голосов.
По результатам голосования по четвертому вопросу повестки дня принято решение:
1. Утвердить аудитором АО «Гипрониигаз» на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская группа «2К» (ИНН 7706193808, ОГРН 1027700322022).
2. Определить размер оплаты услуг аудитора по проверке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Гипрониигаз» за 2023 год в размере 470 769 (четыреста семьдесят тысяч семьсот шестьдесят девять) рублей.
По вопросу № 5 повестки дня
Избрание членов Совета директоров АО «Гипрониигаз».
Голосовали:
1) Шестерин Никита Дмитриевич – 53 680 голосов;
2) Воронков Никита Сергеевич – 62 082 голоса;
3) Кочергин Андрей Николаевич – 53 724 голоса;
4) Голуб Андрей Михайлович – 53 680 голосов;
5) Быкова Антонина Павловна – 53 720 голосов;
6) Недлин Михаил Самуилович – 57 436 голоса;
7) Егоров Дмитрий Ильич – 55 886 голосов.
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» – 0 голосов
Не голосовали по всем кандидатам – 0 голосов
Нераспределенные голоса – 84 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, – 210 голосов.
По результатам голосования по пятому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать членами Совета директоров Общества:
1) Шестерин Никита Дмитриевич
2) Воронков Никита Сергеевич
3) Кочергин Андрей Николаевич
4) Голуб Андрей Михайлович
5) Быкова Антонина Павловна
6) Недлин Михаил Самуилович
7) Егоров Дмитрий Ильич
По вопросу № 6 повестки дня
Избрание членов ревизионной комиссии АО «Гипрониигаз».
Голосовали:
1) Огородников Алексей Юрьевич – 55 483 голоса или 99,94 % голосующих акций
2) Дубровина Дарья Анатольевна – 55 483 голоса или 99,94 % голосующих акций
3) Гуламадшоев Масрур Мансурович– 55 483 голоса или 99,94 % голосующих акций
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» – 0 голосов
Не голосовали по всем кандидатам – 0 голосов.
Нераспределенные голоса – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, – 30 голосов.
По результатам голосования по шестому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать ревизионную комиссию АО «Гипрониигаз» в составе:
1. Огородников Алексей Юрьевич
2. Дубровина Дарья Анатольевна
3. Гуламадшоев Масрур Мансурович
По вопросу № 7 повестки дня
Об изменении местонахождения АО «Гипрониигаз»
Голосовали:
«ЗА» - 55 675 голоса или 99,8010 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 57 голосов или 0,0758 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 24 голосов или 0,0430 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 30 голосов.
Не голосовали - 0 голосов.
По результатам голосования по седьмому вопросу повестки дня принято решение:
Изменить местонахождения АО «Гипрониигаз: Российская Федерация. Москва.
По вопросу № 8 повестки дня
Об определении адреса АО «Гипрониигаз» в пределах местонахождения АО «Гипрониигаз».
Голосовали:
«ЗА» - 54 781 голос или 98,1985 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 57 голоса или 0,1022 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 54 голоса или 0,0968 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 30 голосов.
Не голосовали – 864 голоса.
По результатам голосования по восьмому вопросу повестки дня принято решение:
Определить адрес АО «Гипрониигаз» в пределах местонахождения АО «Гипрониигаз»: 119180, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка, ул. Большая Полянка, д.2. стр. 2.
По вопросу № 9 повестки дня
Об утверждении Устава АО «Гипрониигаз» в новой редакции в связи с изменением местонахождения АО «Гипрониигаз».
Голосовали:
«ЗА» - 54 841 голоса или 98,3060 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 871 голос или 1,5613 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 44 голоса или 0,0789 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 30 голосов.
Не голосовали - 0 голосов.
По результатам голосования по восьмому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить Устав АО «Гипрониигаз» в новой редакции.
По вопросу № 10 повестки дня
О выходе Общества из Ассоциации сварщиков полимерных материалов.
Голосовали:
«ЗА» - 55 691 голоса или 99,8297 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 30 голосов или 0,0538 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 30 голосов.
Не голосовали - 35 голосов.
По результатам голосования по десятому вопросу повестки дня принято решение:
Выйти из Ассоциации сварщиков полимерных материалов.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол б/н от 26.06.2023г.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-45162-Е, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – 23.11.2018 г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор АО "Гипрониигаз" АО "Гипрониигаз"
__________________ Воронков Н.С.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 27.06.2023г. М.П.